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被“萝卜章”坑掉百亿最终破产——2019年,A股退市之“*ST华业”(华业资本)

科莱聊财经 2019-12-30 09:49

*ST华业(600240)12月11日晚间公告,企业股票已被上交所决定终止上市。企业股票进入退市整理期交易的起始日为2019年12月12日,退市整理期为30个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为2020年1 月23日。

2018年以来,A股退市正在走向常态化。

2019年A股市场在加速出清。今年以来,已被强制退市或公告将被强制退市的A股企业已有12家。其中,重大违法3家(长生退、*ST康得、千山药机),面值退市6家(雏鹰退、华信退、印纪退、退市大控、神城A退、*ST华业),财务问题3家(众和退、华泽退、退市海润)。此外,还有9家企业被暂停上市。在业内人士看来,面值退市在实践中越来越多,这也是提高上市企业质量要求下的体现之一,退市制度未来也将继续完善。

华业地产

*ST华业原名华业地产,最初主营业务为房地产。2015年开始引入医疗金融供应链业务,以资管计划、合伙企业、信托计划等金融产品以折扣价收购供应商向三甲医院提供药品、设备、耗材等产生的应收账款,医院则于到期日按应收账款原值归还资金,从而实现投资收益。可以理解为”中间商赚差价“。

2018年年9月25日,华业资本公告称,子企业西藏华烁投资有限企业投资的应收账款债权出现逾期,合计应收账款逾期额达8.88亿元。随后,华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院实地调查,但是却发现债务协议是假的。公告表示:企业关联方重庆恒韵医药有限企业涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易,可能导致企业遭受重大资产损失。

公告同时显示,当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存全部通过方恒韵医药受让取得,总规模为101.89亿元。而且其实际控制人是华业资本的第二大股东李仕林。如果造假情况属实,应收账款面临无法收回风险。

公告发出后,华业资本开启了暴跌模式。从公告前的8元左右一直跌到2019年4月的3元左右。4月28日,华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST华业”,起始日期为4月30日。此后股票发生了新一轮暴跌,直至连续跌停。

百亿骗局

去年9月25日,华业资本公告称,子企业西藏华烁投资有限企业投资的应收账款债权出现逾期,合计应收账款逾期额达8.88亿元。

后来,华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况,然后发现债务协议是假的,企业表示,“企业关联方重庆恒韵医药有限企业涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易,可能导致企业遭受重大资产损失”。

相关公告显示,彼时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存量规模为101.89 亿元,全部为从转让方恒韵医药受让取得,恒韵医药尚无合理说明,且其实际控制人李仕林未能取得联系(值得注意的是,这个李仕林还是华业资本的二股东)。如果造假情况属实,这些存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。

随后华业资本的股价就拉开了暴跌模式。2018年9月企业还达到过8.38元,但后面一个月时间里“断崖式”暴跌至2、3元左右。除了股价暴跌,企业还频频收到应诉通知书,被追讨债务。

到了今年,华业资本披露2018年年报,爆出巨亏,令市场瞠目结舌。2018全年亏损额高达64.38亿元,该亏损额已经超过了企业当年的营收总额。当年度财报被会计师出具无法表示意见的审计报告,由此,企业股票被实施退市风险警示,更名*ST华业。企业股价更是从今年4月底再度出现暴跌,甚至连续跌停,到现在直接变成“仙股”。

申请豁免

11月11日,*ST华业以跌停价0.9元/股收盘,至此已连续19个交易日股价低于1元,按照风险警示板日涨跌幅5%计算,预计其股价在后续1个交易日将继续低于股票面值,*ST华业股票将因连续20个交易日低于股票面值,触及终止上市条件。

在11月12日股价继续一字跌停后,*ST华业于13日开始停牌。在企业股票停牌起始日后的15个交易日内,上交所将作出是否终止*ST华业股票上市的决定。

*ST华业方面还发给记者《致广大投资者的一封信》。在信中企业表示,在此期间(即*ST华业触发面值退市条件后,记者注),企业依然为维护企业及中小股东利益,尽最大可能向交易所申请听证申辩,争取豁免退市的结果。若企业退市后,企业股票将转到全国中小企业股份转让系统继续交易,不会导致企业丧失法人主体地位。

事实上,*ST华业方面高管此前也向记者表示,其在过去的48小时中只睡了3小时。

“大家申请豁免的主要理由还是目前应收账款被骗案还未结案,市场规则的初衷是希翼清理资本市场不良的企业,*ST华业并不是不良的企业,只是受骗了,希翼*ST华业不要被市场错杀;另外,一些潜在的战略投资人和债权人也都有来函支撑企业不要被退市”,*ST华业方面人士11月20日晚上向《每日经济资讯》记者表示,“不过,大家也有考虑最坏的打算,这次申请豁免也算是‘放手一搏’,如果失败,也是给监管机构政策制定者提供一个参考,也许未来有些有价值的上市企业会因此受益。”

金融奇才

出生于1973年的李仕林被媒体称为“金融奇才”。2009年,在通过医疗器械生意赚到人生第一桶金之后,李仕林创办了重庆捷尔医疗。2015年,*ST华业以21.5亿元收购重庆捷尔医疗100%股权,并在李仕林的诱导之下,开始向金融、医疗转型。

2016年下半年,李仕林通过自己控制的三家子企业,买入*ST华业15.33%的股权。交易完成之后,李仕林实际上成为了企业的第二大股东。

也恰恰是从2015年开始,在李仕林的组织之下,*ST华业利用上市企业的资金,开始不断收购应收帐款债券,企业也提出要搭建总规模不超过200亿元的医疗金融平台,用来收购应收帐款债券、合作成立医疗供应链基金、信托计划等。*ST华业对此战略转型大肆宣传的2015年,企业股价也一飞冲天,从7元涨到24元左右。

但是,2018年5月,原重庆医科大学校长雷寒落马,重庆医疗领域掀起反腐浪潮。*ST华业在金融和医疗领域的美梦戛然而止。

2018年9月,*ST华业突然发布公告,对外宣称陷入合同诈骗,应收帐款债券或许无法收回。企业在相应公告中承认,企业有存量应收账款债权规模为101.89亿元,其中企业自有资金购买了27.25亿元,这些应收帐款债券还被包装成了金融产品对外销售,企业参与认购的相关金融产品规模为37.17亿元,其他金融机构参与认购的为37.46亿元,这些金融产品如果亏损,都由企业和子企业提供差额补足义务和担保义务。另外,*ST华业的应收帐款债权都是从李仕林控制的恒韵医药取得,企业调查后发现,企业购买的债权则可能都是由李仕林伪造、虚构的。

*ST华业显然被掏空。

文章来源:禾父领鲜说

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